Qua công tác nắm tình hình, xác định các đối tượng lừa đảo vẫn sử dụng phương thức, thủ đoạn chủ yếu là giả danh nhân viên bưu điện, cán bộ các Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng; Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân với nhu cầu kiếm tiền nhanh qua các sàn thương mại điện tử, các sàn giao dịch trên mạng và hoạt động cho vay tiền qua app, xin việc làm, chiếm đoạt quyền sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để giả danh người thân yêu cầu chuyển tiền; Kết bạn làm quen qua mạng xã hội (Facebook, Zalo...) hứa hẹn tình cảm yêu đương, tặng quà rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chiếm quyền quản trị (hack) hoặc giả lập các tài khoản mạng xã hội của người dân rồi nhắn tin, lừa gạt người thân quen của chủ tài khoản chuyển tiền sau đó chiếm đoạt; Tạo lập các website sàn giao dịch tài chính, thương mại điện tử, chứng khoán quốc tế để lôi kéo người dân tham gia; Đăng thông tin giả mạo về hoàn cảnh khó khăn để vận động quyên góp và chiếm đoạt số tiền huy động...
Xuân Mai cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng.
Qua nghiên cứu, phân tích, Công an xã Xuân Mai xác định các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, mạng viễn thông, mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản... thời gian gần đây nổi lên một số thủ đoạn cụ thể như:
1. Giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bị hại đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, để nhận tài khoản đó phải mất phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp, khi người dân đóng tiền vào nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đó.
2. Đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo bị hại về việc có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được hoặc thông báo phần mềm Internet-Banking của khách hàng bị lỗi nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và ma OTP để kiểm tra. Các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại.
3. Giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Khi người dân lo sợ và chuyển tiền vào tài khoản đối tượng yêu cầu, sau đó chiếm đoạt tài sản hoặc giả danh là nhân viên Điện lực gọi điện để thu tiền điện hàng tháng, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp và chiếm đoạt.
4. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, các đối tượng giả mạo nhân viên công ty bán hàng qua mạng internet (Tiki, Lazada, Shopee...) đăng bài tuyển cộng tác viên trên Facebook, người có nhu cầu sẽ kết bạn Facebook với các đối tượng và được tư vấn phương thức làm nhiệm vụ là đặt mua các đơn hàng có giá trị từ thấp đến cao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thanh toán tiền đơn hàng và hưởng hoa hồng từ 10 đến 12% giá trị đơn hàng. Sau khi người bị hại thực hiện 1 đến 2 nhiệm vụ với những đơn hàng gia trị thấp, các đối tượng sẽ hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng của người bị hại để làm tin. Sau đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện mua các đơn hàng có giá trị cao hơn và bắt lỗi nạn nhân để yêu cầu thực hiện nhiều đơn hàng khác khi nạn nhân không còn tiền để làm nhiệm vụ nữa và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.
5. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn cho vay tiền qua app (vay tiền online): Lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi, nhanh chóng, không phải ra ngân hàng làm thủ tục, các đối tượng lập ra các tài khoản trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) chạy quảng cáo để tiếp cận bị hại. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, các đối tượng sẽ gửi đường link kết nối với ứng dụng CH Play (để tải ứng dụng cài đặt về điện thoại) để người bị hại cài đặt ứng dụng vào điện thoại và làm theo hướng dẫn. Sau đó khi người bị hại đăng nhập để vay tiền thì app sẽ báo lỗi, các đối tượng yêu cầu bị hại phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được hoặc các đối tượng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay, đóng tiền phí giải ngân... Nhiều người bị hại thực hiện chuyển tiền nhiều lần để được vay cho đến khi nghi ngờ bị lừa không chuyển nữa thì các đối tượng lừa đảo thông báo nếu không chuyển nữa thì không lấy lại được tiền đã chuyển và chiếm đoạt số tiền này của nạn nhân.
Để phòng ngừa đối với tội phạm trên, Công an xã Xuân Mai đề nghị cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; không tiếp xúc, nói chuyện với người lạ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram… Tuyệt đối không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực thông tin cụ thể; cảnh giác với đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ Deefake, giả giọng nói, hình ảnh người thân trong gia đình, bạn bè… yêu cầu chuyển tiền. Trường hợp cần thiết chuyển tiền cần gọi điện thoại trực tiếp để xác minh, không xác minh qua cuộc gọi Zalo, Facebook, Telegram... Hạn chế trao đổi, mua bán hàng qua mạng xã hội, mua hàng của các nhân viên giới thiệu là người của Công ty để bán hàng hoặc giới thiệu tặng quà... khi không rõ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, hoặc đặt mua các mặt hàng không rõ địa chỉ qua mạng xã hội, không rõ người bán, người mua rất dễ sập bẫy các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên Ngân hàng… xác minh hoặc đe dọa, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để nhận bưu phẩm hoặc phục vụ công tác điều tra… Khi bị các đối tượng gọi điện đe dọa, người dân cần bình tĩnh, thông báo ngay cho người thân và Cơ quan Công an nơi gần nhất. Cảnh giác với các trang Wed, Facebook giả mạo các sàn thương mại điện tử như: Tiki, Lazada, TokyoLife, Shopee... tuyển cộng tác viên và gửi thông tin cá nhân kết bạn Zalo để tư vấn bỏ tiền ra mua hàng cùng với hoa hồng từ 3 đến 20%. Sau khi mua hàng sẽ không nhận được tiền nếu không tiếp tục mua hàng giá trị cao hơn. Tuyệt đối không cung cấp cho các đối tượng thông tin cá nhân, không chia sẻ CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung… cho bất kỳ ai liên hệ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, mạng xã hội…
Cán bộ và nhân dân khi có thông tin về tội phạm, đối tượng nghi vấn kịp thời thông báo đến Công an xã Xuân Mai theo số máy điện thoại trực ban: 02432056666 để kịp thời phối hợp xử lý.
Hoàng Tình